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金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化 |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2018-02-26（月） 13:30～16:30 |
| 講師 |
金融庁 検査局総務課 マネー・ローンダリング等モニタリングチーム 昆野 明子 氏 チーム長 専門検査官・弁護士 高橋 良輔 氏
【昆野 明子 氏】 |
| 開催地 | アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北4-2-25） |
| 概要 | 金融庁においては、金融機関等の実効的な態勢整備のために、マネロン等に関するリスク管理の基本的考え方を明らかにするものとして、昨年12月、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」を策定・公表した。 本セミナーにおいては、本ガイドラインの趣旨、AML/CFTに係るリスクベース・アプローチの意義等について説明する。 |
| 詳細 |
１．「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」の趣旨 ２．AML/CFTに係るリスクベース・アプローチの意義 ３．金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築 ４．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
| お問合わせ |
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