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AEOI・CRSの施行に伴う金融機関の事務・システム見直しの着眼点 |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2016-03-14（月） 13:30～16:30 |
| 講師 |
浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 一橋大学法学部卒業、1999年弁護士登録、銀行・信託銀行・保険会社・証券会社・金融機関の業界団体等からの法律相談・意見書作成を行うほか、金融庁の職員向け研修の講師を務める 著書に「早わかりFATCAと口座開設時の本人確認」（ビジネス教育出版社、共著）、「FATCA－ここがききたかったＱ＆Ａ55」（金融財政事情研究会、共著）など 金融法学会・日本保険学会・信託法学会会員 |
| 開催地 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内） |
| 概要 | 2017年1月、OECDのAEOI（自動的情報交換）・CRS（共通報告基準）の実施を内容とする改正租税条約実施特例法が施行される。同法は金融機関の事務・システムに種々の影響を与え、また、FATCA対応・犯収法対応との平仄を意識した実務対応が重要である。改正法の施行まで1年を切った現在、金融機関では、改正法の施行による事務・システムへの影響の分析などを進めている。 本セミナーでは、FATCA規制と対比しつつ改正法のポイントを分かりやすく解説した上で、金融機関のFATCA対応・犯収法対応の実務・実情を踏まえ、改正法の施行に伴う金融機関の事務・システムの見直しの着眼点、法務・コンプライアンス上の留意点について、私見を交えた解説を行う。 |
| 詳細 |
１．改正法のポイントと実務上の留意点 （１）新規顧客の居住地国等の特定手続のポイントと実務上の留意点 （２）異動届出書の受理など顧客管理手続のポイントと実務上の留意点 （３）記録の作成・保存義務のポイント （４）所轄税務署への報告のポイント ２．FATCA対応・犯収法対応等と平仄ある対応の重要性 （１）FATCA対応の実務・実情を踏まえたAEIO・CRS対応上の留意点 （２）犯収法対応を意識したAEIO・CRS対応上の留意点 （３）2016年1月施行済みの税制改正を踏まえた実務対応の重要性 ３．保険会社における事務・システム見直しの着眼点 （１）保険募集業務に関する事務・システム見直しの留意点 （２）保険金等支払業務に関する事務・システム見直しの留意点 ４．銀行における事務・システム見直しの着眼点 （１）預金口座開設時の事務フローの見直し上の留意点 （２）法人顧客の居住地国等の特定手続に関する留意点 （３）既存顧客対応上の留意点 ５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮下さい |
| お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544 FAX ： 03-3239-6545 E-mail ： customer@seminar-info.jp |