アンチ・マネーローンダリングプログラムの要諦

【西山氏】
83年一橋大学商学部経営学科卒、アーサーアンダーセン東京事務所（現 あずさ監査法人）入社。87年より90年までロンドン事務所勤務、97年よりパートナー。03年プロティビティジャパン入社。金融機関の監査・調査、金融商品会計、リスクマネジメントに関するコンサルティング等に従事。著書等として『オペレーショナル・リスク』（共訳、金融財政事情研究会）、『図解リスクマネジメント』（共著、東洋経済新報社）他。

【白井氏】
97年成蹊大学経済学部卒、日本興業銀行（現みずほコーポレート銀行）入行。外資系コンサルティング会社を経て、06年より現職。金融機関に対する、アンチマネーロンダリング、バーゼルⅡ等のレギュラトリーリスクを中心としたコンサルティングサービスを担当。論文等として「マネロン対策強化の必要性―システム導入前に対策の全体像の整理が必要」（金融財政事情、08年3月31日号）。