金融機関における不正利用防止への統合的な取組み

【石川氏】
早稲田大学教育学部心理学科卒、朝日監査法人（アーサーアンダーセン）東京事務所（現 あずさ監査法人（KPMG））入社。04年より現職。金融機関等の監査・調査、金融商品会計の品質管理業務に加えて、リスクマネジメント（リスク管理態勢等の構築）、内部監査、US SOX、内部統制報告制度、コンプライアンス等に関するコンサルティング等に従事。現在はプロティビティジャパンAML部門のリーダーを務める。著書等として『時価会計入門』（共著、エクスメディア）。元公認会計士協会業種別専門委員。

【白井氏】
成蹊大学経済学部卒。日本興業銀行（現 みずほコーポレート銀行）、外資系コンサルティング会社を経て、06年より現職。金融機関のリスク管理やコンプライアンスに関するコンサルティングを専門分野としており、現在はおもに、マネーロンダリング・テロ資金対策に関する国内金融機関向けの対応支援サービスを担当。論文等として「マネロン対策強化の必要性―システム導入前に対策の全体像の整理が必要」（金融財政事情、08年3月31日号）、「振り込め詐欺対策とマネロン対策の同時達成を」（金融財政事情、08年11月24日号）。