マネー・ローンダリング対策を巡る現状と展望

【松林氏】
95年東京大学法学部卒業、同年警察庁採用。和歌山県警察捜査二課長、警察庁交通企画課・交通指導課課長補佐、警察庁犯罪収益移転防止管理官付課長補佐等を経て、現職。著作として『逐条解説　犯罪収益移転防止法』（共編著、09年6月、東京法令出版）。

【白井氏】
成蹊大学経済学部卒。日本興業銀行（現 みずほコーポレート銀行）、外資系コンサルティング会社を経て、09年より現職。金融機関のリスク管理やコンプライアンスに関するコンサルティングを専門分野としており、現在はおもに、マネー・ローンダリング対策、反社会的勢力対応等に関するコンプライアンス態勢整備の構築支援を担当。主な論文等として「「反社」属性に着目しマネロンリスクを防げ」（金融財政事情、09年11月9日号）、「振り込め詐欺対策とマネロン対策の同時達成を」（金融財政事情、08年11月24日号）、「マネロン対策強化の必要性―システム導入前に対策の全体像の整理が必要」（金融財政事情、08年3月31日号）。