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金融犯罪に関する過去に開催したセミナー

12 件中 1 ～ 10件を表示します
開催日 セミナー名 講師 資料の販売
2019-02-05 金融機関による不祥事対応と予防 プロアクト法律事務所
パートナー弁護士
公認不正検査士（CFE）
公認AMLスペシャリスト（CAMS）
大野　徹也　氏 		 販売不可
2018-11-16 金融庁公表の新方針「変革期における金融サービスの向上にむけて」を読み解く 専修大学商学部 准教授
元 三菱UFJフィナンシャル・グループ
コンプライアンス統括部長
渡邊　隆彦　氏 		 販売不可
2018-04-26 リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備 プロアクト法律事務所
パートナー弁護士・公認不正検査士
大野　徹也　氏 		 販売不可
2017-12-01 10月公表の「金融レポート」を読み解く 専修大学商学部 准教授
元 三菱UFJフィナンシャル・グループ
コンプライアンス統括部長
渡邊　隆彦　氏 		 販売不可
2017-09-12 Open APIがもたらす金融ビジネスのオープンイノベーション アビームコンサルティング株式会社
金融・社会インフラ ビジネスユニット
銀行・証券セクター
福田　厚司　氏　ディレクター
長尾　健一　氏　マネージャー 		 販売不可
2017-07-31 金融犯罪対策等の基礎講座 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
國吉　雅男　弁護士 		 販売不可
2016-10-24 9月公表の「金融レポート」を読み解く 専修大学商学部　准教授
元 三菱UFJフィナンシャル・グループ
コンプライアンス統括部長
渡邊　隆彦　氏 		 販売不可
2014-04-11 預金取扱金融機関の融資・預金等契約および保険会社の保険契約からの反社排除の実務 鈴木総合法律事務所
代表弁護士
鈴木　仁史　弁護士 		 販売不可
2011-11-18 米国ＦＡＴＣＡ法を巡る動向と金融機関の対応 有限責任あずさ監査法人
金融アドバイザリー部　パートナー
山﨑 千春 氏

KPMG税理士法人
ファイナンシャルサービスグループ　シニアマネジャー
丹生谷 佳子 氏 		 販売不可
2011-02-08 マネー・ローンダリング対策を巡る動向と今後の対応 有限責任あずさ監査法人
FMG事業部　パートナー
山﨑 千春 氏

KPMG税理士法人
ファイナンシャルサービスグループ　シニアマネジャー
丹生谷 佳子 氏 		 販売不可
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