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マネーロンダリングに関する過去に開催したセミナー

36 件中 1 ~ 10件を表示します
開催日 セミナー名 講師 資料の販売
2018-12-12 金融機関におけるデータを活用した継続的監査・モニタリング態勢の構築 プロティビティLLC
石川 雅信 氏 マネージングディレクタ
坂井 英人 氏 シニアマネジャ
新美 昌昭 氏 プリンシパル
 
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2018-11-12 マネーロンダリング/不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
販売不可
2018-11-09 「決済のすべて」 フィンテック・仮想通貨はどうなる 近未来の決済インフラ 帝京大学経済学部教授
経済学博士
宿輪 純一 氏 
販売不可
2018-10-16 海外のPEファンドへの投資に関する基礎と法務 狛・小野グローカル法律事務所
弁護士
山中 眞人 氏 
販売不可
2018-08-30 【データサイエンス実務入門1:DataRobotデモあり】FinTech時代における機械学習の利活用 DataRobot
チーフデータサイエンティスト
シバタ アキラ 氏 
販売不可
2018-08-03 電子化・仮想通貨・フィンテックの課題、実現する決済インフラ改革と次の改革、近未来の銀行・金融機関 帝京大学経済学部教授
経済学博士
宿輪 純一 氏 
販売不可
2018-05-15 AIを活用したAML業務の高度化 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
取締役 金融工学事業部 事業部長
長谷川 貴博 氏 
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2018-03-06 避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点 アビームコンサルティング株式会社
石川 慎一郎 氏 ディレクター
高田 望 氏 シニアマネージャー
大橋 綾子 氏 マネージャー
佐野 慎一 氏 マネージャー 
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2017-05-25 サイバーセキュリティ・データ保護をめぐる各国規制の最新動向と企業の実務対応 真和総合法律事務所
パートナー
高橋 大祐 弁護士 
販売不可
2017-02-28 カジノ法(IR推進法)のポイントとカジノビジネスへの参入戦略 ベーカー&マッケンジー法律事務所
パートナー
本間 正人 弁護士 
販売不可
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