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【リバイバル配信/EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関のコンダクトリスク管理の取り組みと顧客本位の業務運営実現のポイント
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確認義務に関する過去に開催したセミナー

21 件中 1 ~ 21件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-07-07 オンライン 【長期配信】<元金融庁立案担当者解説!>改正資金決済法におけるステーブルコイン法制・電子移転可能型前払式支払手段・犯収法等の実務対応ポイント TMI総合法律事務所
弁護士
(前金融庁企画市場局信用制度参事官室 課長補佐)
市古 裕太 氏 
2023-09-28 オンライン 【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後 【齋藤 豊 氏】
(さいとう ゆたか)
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

【山根 洋 氏】
(やまね ひろし)
株式会社広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長

【高橋 良輔 氏】
(たかはし りょうすけ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士

【岡﨑 頌央 氏】
(おかざき のぶひさ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 アソシエイト弁護士

【小島 英一 氏】
(こじま ひでかず)
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 ジョイントグループCCO
兼 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 ジョイントCCO

【宮崎 将 氏】
(みやざき すすむ)
株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 執行理事 コンプライアンス推進部長 
2022-05-26 オンライン 【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
パートナー弁護士
末冨 純子 氏 
2022-05-17 オンライン AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)
パートナー弁護士
末冨 純子 氏 
2021-02-25 会場 【会場受講】最新裁判例等から学ぶ生命保険実務の留意点 内幸町法律事務所
久保田 光晴 氏 弁護士
廣瀬 諒平 氏 弁護士 
2021-01-20 会場 【会場受講】キャッシュレス決済の課題と法務上の要点 フォーカスエイド法律事務所
代表弁護士
(元:金融庁企画市場局市場課専門官)
藤井 豪 氏 
2020-06-11 会場 【会場受講】金融分野における個人情報保護法遵守のための体制整備のポイント 永井法律事務所
代表弁護士
永井 利幸 氏 
2020-01-22 会場 AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応 ベーカー&マッケンジー法律事務所
末冨 純子 氏 弁護士
Terrence Gilroy 氏 弁護士 
2019-07-30 会場 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
前金融庁監督局銀行第一課
田中 智之 氏 
2019-05-21 会場 代理店監査を通じて見える代理店態勢整備の現状と課題 のぞみ総合法律事務所
パートナー弁護士
川西 拓人 氏  
2019-02-07 会場 保険代理店の態勢整備の現状と課題 のぞみ総合法律事務所
パートナー弁護士
川西 拓人 氏 
2016-11-01 会場 金融機関のための改正犯収法の実務解説 廣渡法律事務所
廣渡 鉄 弁護士 
2016-07-01 会場 改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2015-12-04 会場 保険業法改正による新しい保険募集ルール・法改正の全容・今後の影響 丸紅セーフネット株式会社 常勤監査役
日本損害保険代理業協会 アドバイザー
栗山 泰史 氏 
2015-10-30 会場 改正犯収法・政省令案等の概要と実務対応における留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2015-10-01 会場 改正保険業法に伴う保険窓販のコンプライアンス 弁護士法人ほくと総合法律事務所
パートナー
関 秀忠 弁護士 
2011-08-26 会場 金融商品等の勧誘・販売活動に関する諸規制と的確な実務対応 東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役
青木 茂幸 氏 
2010-01-29 会場 資金決済法政省令案と電子マネー、ポイント・プログラム、送金サービス、エスクロー、収納代行等の実務対応 堀総合法律事務所
パートナー
藤池 智則 弁護士 
2009-07-07 会場 資金決済に関する法規制 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
渡邉 雅之 弁護士 
2008-03-19 会場 マネーロンダリングを規制する新法の全面施行への実務的対応 西村あさひ法律事務所
ニューヨーク州弁護士
手塚 崇史 弁護士 
2007-08-01 会場 マネーロンダリング規制に対する実務的対応 西村あさひ法律事務所
手塚 崇史 弁護士 
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