制裁金に関する過去に開催したセミナー7 件中 1 ~ 7件を表示します |
開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 |
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2022-07-12 | オンライン | 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法 | 真和総合法律事務所 パートナー弁護士 高橋 大祐 氏 |
2022-02-09 |
会場 オンライン |
国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法 | 真和総合法律事務所 パートナー弁護士 高橋 大祐 氏 |
2020-12-15 | 会場 | 【会場受講】FATF第4次対日相互審査再延期を踏まえたAML/CFT対策 | 株式会社野村総合研究所 金融グローバルソリューション事業部 金融犯罪対策ソリューショングループ 上級システムアナリスト 高田 貴生 氏 |
2018-08-01 | 会場 | 金融機関におけるGDPR対応の最重要チェックポイント | 森・濱田松本法律事務所 日本国及び米国ニューヨーク州弁護士 田中 浩之 氏 |
2018-05-15 | 会場 | AIを活用したAML業務の高度化 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 取締役 金融工学事業部 事業部長 長谷川 貴博 氏 |
2018-02-23 | 会場 | 英国法最新規制動向と対応のポイント | TFC総合法律事務所 英国法弁護士 藤岡 輝行 氏 |
2017-01-13 | 会場 | 日本企業に求められる国内外の個人情報保護に関する最新法規制対応 | PwCコンサルティング合同会社 テクノロジー マネージャー 門脇 一史 氏 |