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マネー・ロンダリングに関する過去に開催したセミナー8 件中 1 ～ 8件を表示します |
| 開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | オンライン | 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
| 2023-03-30 |
会場 オンライン |
金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
| 2022-02-22 |
会場 オンライン |
第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
| 2019-05-30 | 会場 | マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用 | 中崎国際法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
| 2018-11-12 | 会場 | マネーロンダリング／不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 | 中崎国際法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
| 2018-10-01 | 会場 | IR実施法に基づく日本版IR（カジノを含む）スキームの論点整理 | 片岡総合法律事務所 パートナー弁護士 大嶋 正道 氏 |
| 2009-03-03 | 会場 | 不正リスクマネジメントにおける不正発見等の具体的手法 | 株式会社KPMG FAS フォレンジックサービス部門 シニアマネージャー 井上 健一 氏 株式会社KPMG FAS フォレンジックサービス部門 マネージャー 遠藤 正樹 氏 株式会社KPMG FAS フォレンジックサービス部門 マネージャー 荒木 吾郎 氏 |
| 2004-03-03 | 会場 | ケイマン籍投資信託の新展開 | 三井安田法律事務所 坂田 絵里子 弁護士 |
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- 2024/4/23「（一社）金融データ活用推進協会」および「特定非営利活動法人金融IT協会」への加入のお知らせ
- 2024/4/3「LISTEN」に代表取締役社長小西のインタビューが掲載されました
- 2023/6/29セミナー累積開催数が5,000回を突破
- 2023/2/22「長期配信セミナー」開始
- 2021/12/20「あしたのチーム HRアワード2021 優秀賞」を受賞
- 2021/9/1Webメディア「TheFinance」リニューアル
- 2021/8/6アクチュアリー試験対策講座の販売に関するお知らせ
- 2021/7/30受講票・請求書・領収証の送付方法変更のお知らせ
- 2021/4/22 更新新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組み
- 2021/4/14「リバイバル配信セミナー」開始
- 2021/4/1 Facebookページ開設
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