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【リバイバル配信/EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関のコンダクトリスク管理の取り組みと顧客本位の業務運営実現のポイント
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マネロン・テロ資金供与リスクに関する過去に開催したセミナー

9 件中 1 ~ 9件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2022-03-03 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理 株式会社横浜銀行 光安 豊史 氏
株式会社新生銀行 山本 好昭 氏
弁護士法人中央総合法律事務所 高橋 瑛輝 氏 
2021-12-20 会場
オンライン
FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理 プロアクト法律事務所
弁護士
大野 徹也 氏 
2021-10-06 会場
オンライン
<重要ポイントを集中解説>FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策 弁護士法人御堂筋法律事務所 
東京事務所
弁護士
高橋 良輔 氏 
2021-06-15 会場 金融機関によるマネロン・テロ資金供与対策アップデート プロアクト法律事務所
パートナー弁護士
公認不正検査士(CFE)
公認AMLスペシャリスト(CAMS)
大野 徹也 氏 
2020-12-23 会場 【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士・公認不正検査士
(元金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏 
2020-03-17 会場 FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏 
2019-06-18 会場 マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏  
2018-04-26 会場 リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備 プロアクト法律事務所
パートナー弁護士・公認不正検査士
大野 徹也 氏 
2018-02-26 会場 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化 金融庁 検査局総務課
マネー・ローンダリング等モニタリングチーム
昆野 明子 氏 チーム長
専門検査官・弁護士
高橋 良輔 氏 
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