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【リバイバル配信／EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関のコンダクトリスク管理の取り組みと顧客本位の業務運営実現のポイント
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スクリーニングに関する過去に開催したセミナー

13 件中 1 ～ 13件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-01-27 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における気候変動対応とESGの価値評価とリスク EY新日本有限責任監査法人
増田　博哉　氏　マネージャー
神崎　有吾　氏　アソシエイト・パートナー
斉京　憲治　氏　スタッフ（元金融庁健全性基準室） 
2023-01-24 オンライン 金融機関における気候変動対応とESGの価値評価とリスク EY新日本有限責任監査法人
増田　博哉　氏　マネージャー
神崎　有吾　氏　アソシエイト・パートナー
斉京　憲治　氏　スタッフ（元金融庁健全性基準室） 
2022-07-12 オンライン 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2022-02-09 会場
オンライン 		国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2021-10-07 会場
オンライン 		＜基礎を徹底解説＞マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根　央　氏 
2020-08-28 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田　隆洋　氏
株式会社日本経済新聞社
紙本　雄輔　氏 
2020-06-04 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田　隆洋　氏
株式会社日本経済新聞社
紙本　雄輔　氏 
2019-08-28 会場 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業　情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本　雄輔　氏 
2019-05-30 会場 マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎　隆　氏 
2018-08-07 会場 マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応 真和総合法律事務所
パートナー　弁護士
高橋　大祐　氏 
2014-04-11 会場 預金取扱金融機関の融資・預金等契約および保険会社の保険契約からの反社排除の実務 鈴木総合法律事務所
代表弁護士
鈴木　仁史　弁護士 
2011-07-28 会場 金融機関における反社会的勢力対応の実務 鈴木総合法律事務所
鈴木　仁史　弁護士 
2008-07-07 会場 オルタナティブ投資ファンドのデュー・ディリジェンス あすかアセットマネジメントリミテッド
エグゼクティブディレクター
マネックスオルタナティブインベストメンツ株式会社
取締役
白木　信一郎　氏 
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