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【リバイバル配信/EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関のコンダクトリスク管理の取り組みと顧客本位の業務運営実現のポイント
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犯罪収益移転防止法に関する過去に開催したセミナー

120 件中 1 ~ 120件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-07-07 オンライン 【長期配信】<元金融庁立案担当者解説!>改正資金決済法におけるステーブルコイン法制・電子移転可能型前払式支払手段・犯収法等の実務対応ポイント TMI総合法律事務所
弁護士
(前金融庁企画市場局信用制度参事官室 課長補佐)
市古 裕太 氏 
2023-09-28 オンライン 【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後 【齋藤 豊 氏】
(さいとう ゆたか)
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

【山根 洋 氏】
(やまね ひろし)
株式会社広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長

【高橋 良輔 氏】
(たかはし りょうすけ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士

【岡﨑 頌央 氏】
(おかざき のぶひさ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 アソシエイト弁護士

【小島 英一 氏】
(こじま ひでかず)
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 ジョイントグループCCO
兼 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 ジョイントCCO

【宮崎 将 氏】
(みやざき すすむ)
株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 執行理事 コンプライアンス推進部長 
2023-09-01 オンライン 【リバイバル配信】金融機関におけるファンド業務の規制と国内・外国ファンドの契約実務 森・濱田松本法律事務所
田中 光江 氏 弁護士
白川 剛士 氏 弁護士
湯川 昌紀 氏 弁護士 
2023-11-10 会場
オンライン
決済最前線/デジタル決済/メタバース/マイナンバー/地方金融 帝京大学 経済学部
教授・博士(経済学)
宿輪 純一 氏 
2023-08-31 会場
オンライン
金融機関におけるファンド業務の規制と国内・外国ファンドの契約実務 森・濱田松本法律事務所
田中 光江 氏 弁護士
白川 剛士 氏 弁護士
湯川 昌紀 氏 弁護士 
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー 弁護士
長瀨 威志 氏  
2023-01-13 オンライン 【リバイバル配信】「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏  
2023-03-30 会場
オンライン
金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
2023-03-30 オンライン 多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー 弁護士
長瀨 威志 氏  
2022-10-21 オンライン 【リバイバル配信】令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 堀総合法律事務所
藤池 智則 氏 パートナー 弁護士
関口 諒 氏 弁護士 
2022-12-22 オンライン 「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏  
2022-07-28 オンライン 【リバイバル配信】事例・事象でみる国内キャッシュレス決済2022~2023 山本国際コンサルタンツ合同会社
代表
山本 正行 氏 
2022-10-14 会場
オンライン
進展する“メタバース”と“デジタル決済” 帝京大学 経済学部
教授・博士(経済学)
宿輪 純一 氏 
2022-10-12 オンライン 令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 堀総合法律事務所
藤池 智則 氏 パートナー 弁護士
関口 諒 氏 弁護士 
2022-05-13 オンライン 【リバイバル配信】<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
長瀨 威志 氏 パートナー
コインチェック株式会社
コーポレート管理部 企画G
篠原 雄 氏 
2022-07-15 オンライン 事例・事象でみる国内キャッシュレス決済2022~2023 山本国際コンサルタンツ合同会社
代表
山本 正行 氏 
2022-07-12 オンライン 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋 大祐 氏 
2022-04-28 会場
オンライン
<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
長瀨 威志 氏 パートナー
コインチェック株式会社
コーポレート管理部 企画G
篠原 雄 氏 
2022-03-16 会場
オンライン
金融機関における改正個人情報保護法の実務対応最終チェック 永井法律事務所
代表弁護士
永井 利幸 氏 
2022-02-09 会場
オンライン
国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋 大祐 氏 
2021-11-16 会場
オンライン
海外オルタナティブファンド投資の法務 森・濱田松本法律事務所
安部 健介 氏 パートナー 弁護士
下瀬 伸彦 氏 カウンセル 弁護士 
2021-10-19 会場
オンライン
「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【22選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏 
2021-10-07 会場
オンライン
<基礎を徹底解説>マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
2021-10-06 会場
オンライン
<重要ポイントを集中解説>FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策 弁護士法人御堂筋法律事務所 
東京事務所
弁護士
高橋 良輔 氏 
2021-09-30 会場
オンライン
日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題 中崎・佐藤法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2021-07-14 会場
オンライン
1日で学べる!保険会社担当者に今必要な法務・コンプライアンスの実務講座 村田・若槻法律事務所
パートナー弁護士
足立 格 氏 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局 山本 祐実 氏
株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏
NTTデータジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏
株式会社リネア 市川 大介 氏
株式会社三菱UFJ銀行 西 好昭 氏
西村あさひ法律事務所 五十嵐 チカ 氏 
2021-01-20 会場 【会場受講】キャッシュレス決済の課題と法務上の要点 フォーカスエイド法律事務所
代表弁護士
(元:金融庁企画市場局市場課専門官)
藤井 豪 氏 
2020-11-20 会場 【会場受講】1日で学べる!保険会社担当者に今必要な 法務・コンプライアンスの実務講座 村田・若槻法律事務所
パートナー弁護士
足立 格 氏 
2020-07-22 会場 【会場受講】資金決済サービスの法務<基礎> 堀総合法律事務所
藤池 智則 氏 パートナー弁護士
関口 諒 氏 弁護士 
2020-02-28 会場 決済ビジネスの最新法務 PwC弁護士法人
弁護士
日比 慎 氏 
2020-02-20 会場 データ戦略に貢献するための法務・コンプライアンス部門の実務対応 中崎・佐藤法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2020-02-05 会場 テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部
マネージング・ディレクター
山崎 千春 氏
シニアマネジャー
秋場 良太 氏 
2019-11-28 会場 海外オルタナティブファンドへの投資の法務 森・濱田松本法律事務所
安部 健介 氏 パートナー 弁護士
下瀬 伸彦 氏 カウンセル 弁護士 
2019-11-13 会場 1 日で学ぶ 保険会社担当者向け法律・コンプライアンスの基礎講座 森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士 (元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
『詳解 保険業法』著者
吉田 和央 氏 
2019-10-03 会場 金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
2019-09-10 会場 資金決済サービスの法務<基礎> 堀総合法律事務所
パートナー 弁護士
(千葉大学大学院専門法務研究科講師)
藤池 智則 氏 
2019-09-09 会場 金融商品取引業者の経営陣・事業部門が理解すべき金融コンプライアンスの基礎知識【14選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏 
2019-07-30 会場 進展するキャッシュレス決済と法務上の留意点 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士
長瀨 威志 氏  
2019-07-30 会場 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
前金融庁監督局銀行第一課
田中 智之 氏 
2019-07-22 会場 組成側・投資家側双方のための投資ファンドの法務と実務 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー弁護士
宮本 甲一 氏 
2019-06-07 会場 民事信託における信託口口座に関する基礎と法務 狛・小野グローカル法律事務所
弁護士・民事信託士
山中 眞人 氏 
2019-05-30 会場 マネーロンダリング/不正対策の対応実務とKYCデータ活用 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2019-05-21 会場 「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏 
2019-04-02 会場 FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
2019-02-22 会場 資金決済サービス規制の基礎 堀総合法律事務所
藤池 智則 氏 パートナー 弁護士
(千葉大学大学院専門法務研究科講師)
亀甲 智彦 氏 弁護士
(千葉大学大学院専門法務研究科講師)  
2018-11-12 会場 マネーロンダリング/不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2018-08-07 会場 マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応 真和総合法律事務所
パートナー 弁護士
高橋 大祐 氏 
2018-07-09 会場 資金決済サービスにおける法務の基礎と最新論点 堀総合法律事務所
藤池 智則 氏 パートナー 弁護士
(千葉大学大学院専門法務研究科講師)
亀甲 智彦 氏 弁護士
(千葉大学大学院専門法務研究科講師) 
2018-05-08 会場 2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉 雅男 氏 パートナー弁護士
金澤 浩志 氏 パートナー弁護士(日本・NY州) 
2018-04-26 会場 リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備 プロアクト法律事務所
パートナー弁護士・公認不正検査士
大野 徹也 氏 
2018-04-04 会場 金融機関の取り組むべきAML/CFT態勢強化 EYアドバイザリー・アンド・
コンサルティング株式会社
エグゼクティブディレクター
和家 泰彦 氏 
2018-02-01 会場 AML・CFT 対策に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
2017-07-21 会場 決済サービス法務の基礎講座 片岡総合法律事務所
高松 志直 弁護士 
2017-06-08 会場 匿名組合・投資事業有限責任組合による適格機関投資家等特例業務の法務対応 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
金田 繁 弁護士 
2017-04-07 会場 マネー・ローンダリング等防止態勢の構築に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2017-02-01 会場 金融機関における改正法施行対応と金融実務に影響を与える法改正の審議状況 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士 
2017-01-16 会場 改正割賦販売法と決済業界への影響 山下・柘・二村法律事務所
中崎 隆 弁護士 
2016-11-01 会場 金融機関のための改正犯収法の実務解説 廣渡法律事務所
廣渡 鉄 弁護士 
2016-09-02 会場 投資ファンドに関する規制の最新動向と注意点 虎門中央法律事務所
元関東財務局統括法務監査官
中村 克利 弁護士 
2016-08-29 会場 FinTech・ブロックチェーンを巡る現状、事例と法的課題 創法律事務所
代表弁護士
ニューヨーク州弁護士
斎藤 創 弁護士 
2016-07-15 会場 改正犯収法におけるリスクベース・アプローチの実務 PwCあらた監査法人
ディレクター
白井 真人 氏 
2016-05-30 会場 改正犯収法等を踏まえた金融機関の態勢整備・事務・システム見直しの着眼点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2016-04-14 会場 改正犯罪収益移転防止法が金融機関に与える影響と対応 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士 
2016-03-25 会場 金融機関が取組むべきコンプライアンス上の課題 金融庁 検査局 総務課
法令遵守等モニタリングチーム
専門検査官・弁護士
佐野 俊介 氏 
2016-03-07 会場 組合型ファンドの組成、運用、投資に関わる法的留意点 森・濱田松本法律事務所
増島 雅和 弁護士 パートナー
田中 光江 弁護士 オブ・カウンセル 
2015-12-18 会場 平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-12-18 会場 【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-11-30 会場 改正犯収法等を踏まえた金融機関の事務・システム見直しの着眼点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2015-10-30 会場 改正犯収法・政省令案等の概要と実務対応における留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2015-08-31 会場 FinTechによる新しい決済サービスの法的整理と課題 堀総合法律事務所
パートナー
千葉大学法科大学院講師 企業法務担当
藤池 智則 弁護士 
2015-07-15 会場 ~反社対応部署担当者が知っておくべき~≪2015年版≫保険会社による反社排除の現状と課題 プロアクト法律事務所
パートナー
大野 徹也 弁護士 
2015-07-08 会場 改正犯収法等を踏まえた金融機関の事務・システム見直しの着眼点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2015-06-02 会場 新たな決済ビシネスに関する法務・コンプライアンス上の留意点 片岡総合法律事務所
高松 志直 弁護士 
2015-04-03 会場 改正犯収法を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実践 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
前金融庁監督局総務課課長補佐
國吉 雅男 弁護士 
2015-03-05 会場 金融機関におけるマイナンバーの情報管理 牛島総合法律事務所
パートナー
影島 広泰 弁護士 
2014-06-04 会場 資金決済サービスの法的課題 堀総合法律事務所
パートナー
藤池 智則 弁護士 
2014-04-21 会場 インターネットによる未成年者との金融取引における実務上の留意点 片岡総合法律事務所
高松 志直 弁護士 
2014-03-14 会場 金融機関のための各種組合契約の重要ポイント≪基礎編≫ アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー
伊藤 哲哉 弁護士 
2014-03-07 会場 外国籍ファンドの税務≪基礎編≫ アンダーソン・毛利・友常法律事務所
手塚 崇史 弁護士 
2014-03-06 会場 提携ローン問題等を踏まえた反社対応に係る今後の検査・監督の目線 弁護士法人中央総合事務所
パートナー
前金融庁監督局総務課課長補佐
國吉 雅男 弁護士 
2013-11-01 会場 日米共同声明を踏まえたFATCA対応に関する留意点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-04-24 会場 FATCA対応に関する実務上の重要ポイント 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-04-23 会場 保険会社による反社排除の現状と課題 プロアクト法律事務所
大野 徹也 弁護士 
2013-04-09 会場 改正犯罪収益移転防止法と取引時確認のポイント 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士 
2013-03-01 会場 改正犯収法とその実務運用上のポイント 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-02-05 会場 改正犯収法令等を踏まえた金融機関に求められる態勢整備 金融庁 監督局 
総務課 課長補佐
國吉 雅男 氏 
2013-02-01 会場 金融機関における外部委託先管理の法務 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-01-21 会場 改正犯収法とFATCA対応に関する実務上の重要ポイント 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-12-04 会場 金融機関における顧客情報管理の重要ポイント 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-11-21 会場 金融機関における改正犯収法・FATCAへの実務対応 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
手塚 崇史 弁護士 
2012-10-10 会場 改正犯収法とFATCAが金融実務に与える影響と留意点 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士
 
2012-09-05 会場 金融機関における外部委託先管理の法的諸問題 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-08-01 会場 金融機関における改正犯罪収益移転防止法・FATCA対応上の留意点 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-04-10 会場 新犯罪収益移転防止法が金融実務に与える影響 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-02-09 会場 改正犯罪収益移転防止法及び米国FATCA法を巡る最新動向とマネー・ローンダリング対策に係る顧客管理実務 あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー
白井 真人 氏 
2012-01-16 会場 【金融実務基礎講座】プライベートエクイティファンドの基礎 森・濱田松本法律事務所
林 宏和 弁護士 
2011-11-01 会場 グローバル化をふまえた統合的な反社会的勢力排除の取組みポイント 株式会社エス・ピー・ネットワーク
総合研究室 リスクアナリスト
芳賀 恒人 氏 
2011-09-27 会場 【特別企画】内部監査態勢高度化・効率化の最新実務 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
石塚 岳 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
長岡 茂 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ マネジャー
小西 博和 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアスタッフ
改発 恭子 氏

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ スタッフ
清水 さやか 氏 
2011-09-09 会場 信託受益権の売買等に関する実務と法的諸問題 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士 
2011-08-30 会場 犯罪収益移転防止法改正等を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実務 あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー
白井 真人 氏 
2011-04-15 会場 犯罪収益移転防止法の改正に基づく新たなマネロン規制 弁護士法人三宅法律事務所
渡邉 雅之 弁護士 
2011-02-08 会場 マネー・ローンダリング対策を巡る動向と今後の対応 有限責任あずさ監査法人
FMG事業部 パートナー
山﨑 千春 氏

KPMG税理士法人
ファイナンシャルサービスグループ シニアマネジャー
丹生谷 佳子 氏 
2011-01-17 会場 信託受益権の売買等に関する実務と法的諸問題 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士 
2010-05-25 会場 マネー・ローンダリング対策を巡る現状と展望 警察庁
組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官付理事官 警視正
松林 高樹 氏

あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー
白井 真人 氏 
2010-05-24 会場 信託受益権の売買等に関する実務と法的諸問題 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士 
2010-02-24 会場 資金決済法の実務対応 森・濱田松本法律事務所
パートナー
飯田 耕一郎 弁護士 
2010-01-29 会場 資金決済法政省令案と電子マネー、ポイント・プログラム、送金サービス、エスクロー、収納代行等の実務対応 堀総合法律事務所
パートナー
藤池 智則 弁護士 
2009-10-22 会場 金融機関における反社会的勢力排除 西村あさひ法律事務所
嶋田 幸司 弁護士 
2009-08-03 会場 信託受益権の売買に関する実務と法的諸問題 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士 
2009-07-10 会場 資金決済法と電子マネー、ポイント、送金業務、エスクロー、収納代行等の実務対応 堀総合法律事務所
パートナー
藤池 智則 弁護士 
2009-04-13 会場 信託受益権の売買に関する実務と法的諸問題 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士 
2009-01-19 会場 信託受益権の売買に関する実務と法的諸問題 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士 
2008-10-20 会場 信託受益権の売買に関する実務と法的諸問題 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士 
2008-08-29 会場 金融機関の反社会的勢力対策とマネーロンダリング対策 後藤法律事務所
後藤 啓二 弁護士 
2008-08-04 会場 信託受益権の売買に関する実務と法的諸問題 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士 
2008-07-07 会場 アンチ・マネーローンダリングプログラムの要諦 株式会社プロティビティジャパン
マネージングディレクター 公認会計士
西山 都 氏

株式会社プロティビティジャパン
マネージャー
白井 真人 氏 
2008-03-19 会場 マネーロンダリングを規制する新法の全面施行への実務的対応 西村あさひ法律事務所
ニューヨーク州弁護士
手塚 崇史 弁護士 
2007-08-01 会場 マネーロンダリング規制に対する実務的対応 西村あさひ法律事務所
手塚 崇史 弁護士 
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