金融犯罪に関する過去に開催したセミナー54 件中 1 ~ 54件を表示します |
開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 |
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2023-08-24 | オンライン | 【長期配信】金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本・NY) 金澤 浩志 氏 |
2023-09-28 | オンライン | 【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後 | 【齋藤 豊 氏】 (さいとう ゆたか) 金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 【山根 洋 氏】 (やまね ひろし) 株式会社広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長 【高橋 良輔 氏】 (たかはし りょうすけ) 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士 【岡﨑 頌央 氏】 (おかざき のぶひさ) 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 アソシエイト弁護士 【小島 英一 氏】 (こじま ひでかず) 株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 ジョイントグループCCO 兼 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 ジョイントCCO 【宮崎 将 氏】 (みやざき すすむ) 株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 執行理事 コンプライアンス推進部長 |
2023-06-26 | オンライン | 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 | PwCあらた有限責任監査法人 井口 弘一 氏 (いぐち こういち) チーフ・コンプライアンス・アナリスト 経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。 株式会社りそなホールディングス 藤井 尚子 氏 (ふじい なおこ) コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー 経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当 資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS) 書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) |
2023-08-23 | オンライン | 金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本・NY) 金澤 浩志 氏 |
2023-06-23 |
会場 オンライン |
マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 | PwCあらた有限責任監査法人 井口 弘一 氏 (いぐち こういち) チーフ・コンプライアンス・アナリスト 経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。 株式会社りそなホールディングス 藤井 尚子 氏 (ふじい なおこ) コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー 経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当 資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS) 書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) |
2023-01-27 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 | 株式会社NTTデータ経営研究所 金融政策コンサルティングユニット シニアマネージャー 山本 邦人 氏 |
2023-01-13 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務 | 【基調講演】 金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 萬場 大輔 氏 【特別講演1】 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士 髙橋 瑛輝 氏 【特別講演2】 株式会社静岡銀行 コンプライアンス部 マネロン等金融犯罪対策統括グループ長 望月 俊吏 氏 【特別講演3】 株式会社三井住友銀行 コンプライアンス部 AML金融犯罪対応室長 植田 敬 氏 他複数社登壇 |
2022-11-21 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応 | 霽月法律事務所 代表弁護士 大野 徹也 氏 |
2023-01-19 | オンライン | 金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 | 株式会社NTTデータ経営研究所 金融政策コンサルティングユニット シニアマネージャー 山本 邦人 氏 |
2022-12-13 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務 | 【基調講演】 金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 萬場 大輔 氏 【特別講演1】 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士 髙橋 瑛輝 氏 【特別講演2】 株式会社静岡銀行 コンプライアンス部 マネロン等金融犯罪対策統括グループ長 望月 俊吏 氏 【特別講演3】 株式会社三井住友銀行 コンプライアンス部 AML金融犯罪対応室長 植田 敬 氏 他複数社登壇 |
2022-09-06 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本/NY) 金澤 浩志 氏 |
2022-08-10 | オンライン | 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 | PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト 井口 弘一 氏 |
2022-11-10 | オンライン | 金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応 | 霽月法律事務所 代表弁護士 大野 徹也 氏 |
2022-06-07 | オンライン | 【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 | LINE Pay株式会社 CISO 笹川 豪介 氏 |
2022-05-26 | オンライン | 【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 | ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー弁護士 末冨 純子 氏 |
2022-08-25 | オンライン | 金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本/NY) 金澤 浩志 氏 |
2022-05-09 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント | アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部 シニアマネジャー 忍田 伸彦 氏 |
2022-07-29 | オンライン | マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 | PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト 井口 弘一 氏 |
2022-05-27 | オンライン | 金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 | LINE Pay株式会社 CISO 笹川 豪介 氏 |
2022-05-17 | オンライン | AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 | ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業) パートナー弁護士 末冨 純子 氏 |
2022-04-22 |
会場 オンライン |
金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント | アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部 シニアマネジャー 忍田 伸彦 氏 |
2022-03-03 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理 | 株式会社横浜銀行 光安 豊史 氏 株式会社新生銀行 山本 好昭 氏 弁護士法人中央総合法律事務所 高橋 瑛輝 氏 |
2021-12-24 | オンライン | 【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 | 株式会社野村総合研究所 金融グローバルソリューション事業部 金融犯罪対策ソリューショングループ 上級システムアナリスト 高田 貴生 氏 |
2021-12-20 |
会場 オンライン |
FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理 | プロアクト法律事務所 弁護士 大野 徹也 氏 |
2021-11-09 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応 | 金融庁 尾崎 寛 氏 広島銀行 山根 洋 氏 弁護士法人中央総合法律事務所 國吉 雅男 氏 |
2021-10-07 |
会場 オンライン |
<基礎を徹底解説>マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ | 森・濱田松本法律事務所 弁護士 白根 央 氏 |
2021-09-24 |
会場 オンライン |
FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 | 株式会社野村総合研究所 金融グローバルソリューション事業部 金融犯罪対策ソリューショングループ 上級システムアナリスト 高田 貴生 氏 |
2021-06-15 | 会場 | 金融機関によるマネロン・テロ資金供与対策アップデート | プロアクト法律事務所 パートナー弁護士 公認不正検査士(CFE) 公認AMLスペシャリスト(CAMS) 大野 徹也 氏 |
2021-05-12 | 会場 | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】【DOKODEMO・Zoom配信】金融機関におけるコンダクト・リスク管理の実態と今後の展望 | 一橋大学大学院 佐々木 清隆 氏 株式会社横浜銀行 光安 豊史 氏 SOMPOホールディングス株式会社 今邨 忍 氏 PwCあらた有限責任監査法人 辻田 弘志 氏、大野 大 氏 長島・大野・常松法律事務所 高山 徹 氏 |
2021-03-23 | 会場 | 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 | 財務省 国際局 山本 祐実 氏 株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏 NTTデータジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏 株式会社リネア 市川 大介 氏 株式会社三菱UFJ銀行 西 好昭 氏 西村あさひ法律事務所 五十嵐 チカ 氏 |
2021-02-02 | 会場 | 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策(AML/CFT等)対応の方向性 | プロティビティLLC 宮田 穣 氏 マネージャ 正木 洋輔 氏 アソシエイトマネージャ 清田 雅弘 氏 ビジネスクリエータ |
2020-12-23 | 会場 | 【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策 | 弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士・公認不正検査士 (元金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官) 髙橋 瑛輝 氏 |
2020-12-15 | 会場 | 【会場受講】FATF第4次対日相互審査再延期を踏まえたAML/CFT対策 | 株式会社野村総合研究所 金融グローバルソリューション事業部 金融犯罪対策ソリューショングループ 上級システムアナリスト 高田 貴生 氏 |
2020-11-19 | 会場 | 【会場受講】AML/KYCの現状と今後の方向性 | NTTデータ経営研究所 金融政策コンサルティングユニット 桑島 八郎 氏 アソシエイトパートナー 山本 邦人 氏 マネージャー 武内 俊吾 氏 シニアコンサルタント |
2020-10-21 | 会場 | 【会場受講】3時間で理解する「保険募集」の意義と規制の基礎 | プロアクト法律事務所 パートナー弁護士 公認不正検査士(CFE) 公認AMLスペシャリスト(CAMS) 大野 徹也 氏 |
2020-10-13 | 会場 | 【会場受講】ネクスト・ノーマルで銀行が直面するトップ・リスクの総点検 | キャピタスコンサルティング株式会社 プリンシパル 栗谷 修輔 氏 |
2020-08-28 | 会場 | 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 | NTTデータ ジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏 株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏 |
2020-06-19 | 会場 | 【会場受講】金融機関におけるコンプライアンス・リスク管理と近時の金融機関不祥事事案の分析 | プロアクト法律事務所 パートナー弁護士 公認不正検査士(CFE) 公認AMLスペシャリスト(CAMS) 大野 徹也 氏 |
2020-06-04 | 会場 | 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 | NTTデータ ジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏 株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏 |
2020-02-05 | 会場 | テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化 | 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部 マネージング・ディレクター 山崎 千春 氏 シニアマネジャー 秋場 良太 氏 |
2020-01-22 | 会場 | AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応 | ベーカー&マッケンジー法律事務所 末冨 純子 氏 弁護士 Terrence Gilroy 氏 弁護士 |
2019-09-24 | 会場 | 生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応 | プロアクト法律事務所 大野 徹也 氏 明治安田生命保険相互会社 徳山 佳祐 氏 |
2019-02-05 | 会場 | 金融機関による不祥事対応と予防 | プロアクト法律事務所 パートナー弁護士 公認不正検査士(CFE) 公認AMLスペシャリスト(CAMS) 大野 徹也 氏 |
2018-11-16 | 会場 | 金融庁公表の新方針「変革期における金融サービスの向上にむけて」を読み解く | 専修大学商学部 准教授 元 三菱UFJフィナンシャル・グループ コンプライアンス統括部長 渡邊 隆彦 氏 |
2018-04-26 | 会場 | リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備 | プロアクト法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士 大野 徹也 氏 |
2017-12-01 | 会場 | 10月公表の「金融レポート」を読み解く | 専修大学商学部 准教授 元 三菱UFJフィナンシャル・グループ コンプライアンス統括部長 渡邊 隆彦 氏 |
2017-09-12 | 会場 | Open APIがもたらす金融ビジネスのオープンイノベーション | アビームコンサルティング株式会社 金融・社会インフラ ビジネスユニット 銀行・証券セクター 福田 厚司 氏 ディレクター 長尾 健一 氏 マネージャー |
2017-07-31 | 会場 | 金融犯罪対策等の基礎講座 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー 國吉 雅男 弁護士 |
2016-10-24 | 会場 | 9月公表の「金融レポート」を読み解く | 専修大学商学部 准教授 元 三菱UFJフィナンシャル・グループ コンプライアンス統括部長 渡邊 隆彦 氏 |
2014-04-11 | 会場 | 預金取扱金融機関の融資・預金等契約および保険会社の保険契約からの反社排除の実務 | 鈴木総合法律事務所 代表弁護士 鈴木 仁史 弁護士 |
2011-11-18 | 会場 | 米国FATCA法を巡る動向と金融機関の対応 | 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部 パートナー 山﨑 千春 氏 KPMG税理士法人 ファイナンシャルサービスグループ シニアマネジャー 丹生谷 佳子 氏 |
2011-02-08 | 会場 | マネー・ローンダリング対策を巡る動向と今後の対応 | 有限責任あずさ監査法人 FMG事業部 パートナー 山﨑 千春 氏 KPMG税理士法人 ファイナンシャルサービスグループ シニアマネジャー 丹生谷 佳子 氏 |
2010-07-28 | 会場 | 資金決済法施行がもたらす商機とリスク | デロイトトーマツコンサルティング株式会社 パートナー 有友 圭一 氏 マネジャー 藤澤 俊雄 氏 |
2009-04-09 | 会場 | 金融機関における不正利用防止への統合的な取組み | 株式会社プロティビティジャパン ディレクター 公認会計士 石川 雅信 氏 株式会社プロティビティジャパン マネージャー 白井 真人 氏 |