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CFTに関する過去に開催したセミナー

17 件中 1 ~ 10件を表示します
開催日 セミナー名 講師 資料の販売
2018-05-08 2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉 雅男 氏 パートナー弁護士
金澤 浩志 氏 パートナー弁護士(日本・NY州) 
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2018-04-26 リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備 プロアクト法律事務所
パートナー弁護士・公認不正検査士
大野 徹也 氏 
販売不可
2018-04-17 テクノロジーを活用したリスク・コンプライアンス管理態勢の変革 PwCコンサルティング合同会社
シニア・マネージャ
古瀬 泰介 氏 
販売不可
2018-04-04 金融機関の取り組むべきAML/CFT態勢強化 EYアドバイザリー・アンド・
コンサルティング株式会社
エグゼクティブディレクター
和家 泰彦 氏 
販売不可
2018-03-06 避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点 アビームコンサルティング株式会社
石川 慎一郎 氏 ディレクター
高田 望 氏 シニアマネージャー
大橋 綾子 氏 マネージャー
佐野 慎一 氏 マネージャー 
販売不可
2018-02-26 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化 金融庁 検査局総務課
マネー・ローンダリング等モニタリングチーム
昆野 明子 氏 チーム長
専門検査官・弁護士
高橋 良輔 氏 
販売不可
2018-02-01 AML・CFT 対策に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
販売不可
2017-09-12 Open APIがもたらす金融ビジネスのオープンイノベーション アビームコンサルティング株式会社
金融・社会インフラ ビジネスユニット
銀行・証券セクター
福田 厚司 氏 ディレクター
長尾 健一 氏 マネージャー 
販売不可
2016-11-16 「仮想通貨」に係わるFintech法の論点整理と実務への影響 東京霞ヶ関法律事務所
パートナー
財団法人GBL研究所理事、立教大学法科大学院講師、
税務大学校講師、明治学院大学法学部講師等
遠藤 元一 弁護士 
販売不可
2016-07-27 非清算集中デリバティブ取引に係る証拠金規制の最新動向と実務対応 TMI総合法律事務所
塚本 晃浩 弁護士
有限責任 あずさ監査法人
金融事業部 シニアマネージャー
保木 健次 氏 
販売不可
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