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【リバイバル配信/EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関のコンダクトリスク管理の取り組みと顧客本位の業務運営実現のポイント
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CFTに関する過去に開催したセミナー

165 件中 1 ~ 165件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-12-15 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における内部監査の高度化 一橋大学大学院
経営管理研究科 
客員教授
(元金融庁 総合政策局長)
佐々木 清隆 氏 
2024-03-13 会場
オンライン
金融激変下におけるリスクマネジメント総点検 日本金融監査協会 設立会員・代表
FFR+代表
CIA、CCSA、CFSA
(元日本銀行 金融高度化センター)
碓井 茂樹 氏 
2023-12-08 オンライン 【リバイバル配信】金融機関のコンプライアンスをめぐる2023年の動向と対応ポイント2024 デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社
渡邉 仁 氏 マネージングディレクター
今野 雅司 氏 マネージングディレクター 
2023-09-07 オンライン 【長期配信】金融機関における対話型AI(生成AI)の活用・導入とそのリスクへの対応 有限責任あずさ監査法人
秋場 良太 氏 ディレクター
村上 慶 氏 マネジャー
宇宿 哲平 氏 パートナー 
2023-10-04 オンライン 【リバイバル配信】2023事務年度の金融行政方針を読み解く 専修大学 商学部
教授
渡邊 隆彦 氏 
2023-08-24 オンライン 【長期配信】金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士(日本・NY)
金澤 浩志 氏 
2024-02-16 会場
オンライン
金融機関におけるオペレーショナル・レジリエンスの高度化に向けた実務対応 株式会社NTTデータ経営研究所
シニアマネージャー
田中 公義 氏 
2024-01-31 会場
オンライン
金融機関が押さえるべき経済安全保障リスクと法制のポイント 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
弁護士
(元財務省大臣官房企画官(国際局調査課))
桜田 雄紀 氏 
2024-01-30 会場
オンライン
金融機関におけるデータ利活用の推進に向けた実効性のあるモデル・リスク管理と非伝統的な領域への適用におけるポイント EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
シニア・マネージャー
楠戸 健一郎 氏
マネージャー
川口 達也 氏 
2023-07-26 オンライン 【長期配信】<実務に即したリアルな解説>金融機関事例から学ぶコンプライアンスリスク管理とカルチャー醸成のポイント 岩田合同法律事務所
永口 学 氏 パートナー弁護士
深沢 篤嗣 氏 パートナー弁護士
杉坂 春奈 氏 カウンセル弁護士 
2023-09-28 オンライン 【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後 【齋藤 豊 氏】
(さいとう ゆたか)
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

【山根 洋 氏】
(やまね ひろし)
株式会社広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長

【高橋 良輔 氏】
(たかはし りょうすけ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士

【岡﨑 頌央 氏】
(おかざき のぶひさ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 アソシエイト弁護士

【小島 英一 氏】
(こじま ひでかず)
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 ジョイントグループCCO
兼 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 ジョイントCCO

【宮崎 将 氏】
(みやざき すすむ)
株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 執行理事 コンプライアンス推進部長 
2023-12-14 会場
オンライン
金融機関における内部監査の高度化 一橋大学大学院
経営管理研究科 
客員教授
(元金融庁 総合政策局長)
佐々木 清隆 氏 
2023-12-07 会場
オンライン
金融機関のコンプライアンスをめぐる2023年の動向と対応ポイント2024 デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社
渡邉 仁 氏 マネージングディレクター
今野 雅司 氏 マネージングディレクター 
2023-08-03 オンライン 【リバイバル配信】2線3線が押さえておくべきコンプライアンス・リスク管理、不祥事の最新動向と処方箋 有限責任監査法人トーマツ
マネージングディレクター
渡邉 仁 氏
マネージングディレクター
今野 雅司 氏 
2023-10-27 会場
オンライン
投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門
統括役
木嶋 謙吾 氏 
2023-10-03 オンライン <緊急開催>2023事務年度の金融行政方針を読み解く 専修大学 商学部
教授
渡邊 隆彦 氏 
2023-06-26 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 PwCあらた有限責任監査法人
井口 弘一 氏 
(いぐち こういち)
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井 尚子 氏 
(ふじい なおこ)
コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー
経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS)
書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) 
2023-09-06 オンライン 金融機関における対話型AI(生成AI)の活用・導入とそのリスクへの対応 有限責任あずさ監査法人
秋場 良太 氏 ディレクター
村上 慶 氏 マネジャー
宇宿 哲平 氏 パートナー 
2023-08-23 オンライン 金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士(日本・NY)
金澤 浩志 氏 
2023-08-02 会場
オンライン
2線3線が押さえておくべきコンプライアンス・リスク管理、不祥事の最新動向と処方箋 有限責任監査法人トーマツ
マネージングディレクター
渡邉 仁 氏
マネージングディレクター
今野 雅司 氏 
2023-04-27 オンライン 【リバイバル配信】<原則策定者が解説>金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点 有限責任あずさ監査法人
田中 康浩 氏 シニアマネジャー
(前金融庁監督局大手証券等モニタリング室 課長補佐)
秋場 良太 氏 ディレクター 
2023-07-25 会場
オンライン
<実務に即したリアルな解説>金融機関事例から学ぶコンプライアンスリスク管理とカルチャー醸成のポイント 岩田合同法律事務所
永口 学 氏 パートナー弁護士
深沢 篤嗣 氏 パートナー弁護士
杉坂 春奈 氏 カウンセル弁護士 
2023-04-21 オンライン 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦 嘉彦 氏 
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー 弁護士
長瀨 威志 氏  
2023-06-23 会場
オンライン
マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 PwCあらた有限責任監査法人
井口 弘一 氏 
(いぐち こういち)
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井 尚子 氏 
(ふじい なおこ)
コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー
経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS)
書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) 
2023-04-21 オンライン 【リバイバル配信】米国発:金融イノベーション最前線 グローバルリサーチ研究所
代表
青木 武 氏 
2023-02-01 オンライン 【リバイバル配信】<金融庁ガイドラインを踏まえて>モデル・データ管理を取り巻く動向とリスク管理およびデータ利活用戦略への対応 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
金融サービスリスクマネジメント 
北野 利幸 氏 アソシエイトパートナー
楠戸 健一郎 氏 シニア・マネージャー 
2023-01-30 オンライン 【リバイバル配信】【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第4回】 ~経営に資する監査を達成するための監査スキル総括編~ 株式会社電研
代表取締役 内部監査高度化センター所長
(元 金融庁検査局統括検査官第6部門長)
武藤 制揮 氏 
2023-01-27 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本 邦人 氏 
2023-04-26 オンライン <原則策定者が解説>金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点 有限責任あずさ監査法人
田中 康浩 氏 シニアマネジャー
(前金融庁監督局大手証券等モニタリング室 課長補佐)
秋場 良太 氏 ディレクター 
2023-04-20 会場
オンライン
米国発:金融イノベーション最前線 グローバルリサーチ研究所
代表
青木 武 氏 
2023-04-20 オンライン 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦 嘉彦 氏 
2023-01-13 オンライン 【リバイバル配信】「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏  
2023-03-30 会場
オンライン
金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
2023-03-30 オンライン 多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー 弁護士
長瀨 威志 氏  
2022-12-21 オンライン 【リバイバル配信】【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第3回】 ~人気講座!根本原因分析スキル編~ 株式会社電研
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
2022-12-02 オンライン 【リバイバル配信】<元金融庁検査官が解説>AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森 大輔 氏 
2022-11-21 オンライン 【リバイバル配信】金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応 霽月法律事務所
代表弁護士
大野 徹也 氏 
2022-11-09 オンライン 【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔 氏
弁護士
岡﨑 頌央 氏 
2022-12-21 オンライン 【リバイバル配信】【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第1回】 ~インタビュースキル・ファシリテーションスキル・問題発見スキル編~ 株式会社電研 
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
2022-12-21 オンライン 【リバイバル配信】【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第2回】 ~今事務年度金融行政方針への対応/リスクアセスメントスキル(リスク特定・リスク分析・リスク評価)編~ 株式会社電研 
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
2022-11-01 オンライン 【リバイバル配信】<緊急開催>2022事務年度金融行政方針の読み解き 専修大学商学部
教授
渡邊 隆彦 氏 
2023-01-31 オンライン <金融庁ガイドラインを踏まえて>モデル・データ管理を取り巻く動向とリスク管理およびデータ利活用戦略への対応 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
金融サービスリスクマネジメント 
北野 利幸 氏 アソシエイトパートナー
楠戸 健一郎 氏 シニア・マネージャー 
2022-12-13 オンライン 【リバイバル配信】Web3.0の発展で迫る金融ビジネスの転換と求められるリスク対応 KPMGジャパン
Web3.0推進支援部 部長
有限責任 あずさ監査法人
金融統轄事業部 ディレクター
保木 健次 氏 
2023-01-27 会場
オンライン
【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第4回】 ~経営に資する監査を達成するための監査スキル総括編~ 株式会社電研
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
2022-10-21 オンライン 【リバイバル配信】令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 堀総合法律事務所
藤池 智則 氏 パートナー 弁護士
関口 諒 氏 弁護士 
2023-01-19 オンライン 金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本 邦人 氏 
2022-10-13 オンライン 【リバイバル配信】保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
2022-12-22 オンライン 「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏  
2022-09-12 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤 貴史 氏 
2022-12-07 会場
オンライン
【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第3回】 ~人気講座!根本原因分析スキル編~ 株式会社電研
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
2022-09-06 オンライン 【リバイバル配信】金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士(日本/NY)
金澤 浩志 氏 
2022-12-02 オンライン Web3.0の発展で迫る金融ビジネスの転換と求められるリスク対応 KPMGジャパン
Web3.0推進支援部 部長
有限責任 あずさ監査法人
金融統轄事業部 ディレクター
保木 健次 氏 
2022-11-22 オンライン <元金融庁検査官が解説>金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森 大輔 氏 
2022-08-17 オンライン 【リバイバル配信】<元金融庁検査官が解説>金融機関の不祥事の最新動向と処方箋 有限責任監査法人トーマツ
マネージングディレクター
元金融庁総合政策局リスク分析総括課 大手銀行モニタリング室長
渡邉 仁 氏

マネージングディレクター
元金融庁検査局専門検査官
今野 雅司 氏 
2022-08-10 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口 弘一 氏 
2022-11-10 オンライン 金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応 霽月法律事務所
代表弁護士
大野 徹也 氏 
2022-08-08 オンライン 【リバイバル配信】資金移動業における態勢整備上のポイント PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部
杉山 典彦 氏 エグゼクティブ・アドバイザー
中川 優伸 氏 アドバイザー 
2022-10-28 オンライン 2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔 氏
弁護士
岡﨑 頌央 氏 
2022-10-27 会場
オンライン
【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第2回】 ~今事務年度金融行政方針への対応/リスクアセスメントスキル(リスク特定・リスク分析・リスク評価)編~ 株式会社電研 
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
2022-10-21 オンライン <緊急開催>2022事務年度金融行政方針の読み解き 専修大学商学部
教授
渡邊 隆彦 氏 
2022-10-12 オンライン 令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 堀総合法律事務所
藤池 智則 氏 パートナー 弁護士
関口 諒 氏 弁護士 
2022-09-30 オンライン 保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
2022-06-27 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2022-06-07 オンライン 【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 LINE Pay株式会社
CISO
笹川 豪介 氏 
2022-09-07 会場
オンライン
【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第1回】 ~インタビュースキル・ファシリテーションスキル・問題発見スキル編~ 株式会社電研 
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
2022-08-31 オンライン 金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤 貴史 氏 
2022-05-26 オンライン 【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
パートナー弁護士
末冨 純子 氏 
2022-08-25 オンライン 金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士(日本/NY)
金澤 浩志 氏 
2022-05-13 オンライン 【リバイバル配信】<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
長瀨 威志 氏 パートナー
コインチェック株式会社
コーポレート管理部 企画G
篠原 雄 氏 
2022-05-09 オンライン 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田 伸彦 氏 
2022-08-04 会場
オンライン
<元金融庁検査官が解説>金融機関の不祥事の最新動向と処方箋 有限責任監査法人トーマツ
渡邉 仁 氏 マネージングディレクター
今野 雅司 氏 マネージングディレクター 
2022-07-29 オンライン マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口 弘一 氏 
2022-07-27 オンライン 資金移動業における態勢整備上のポイント PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・
   コンプライアンス・アドバイザリー部
杉山 典彦 氏 エグゼクティブ・アドバイザー
中川 優伸 氏 アドバイザー 
2022-07-12 オンライン 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋 大祐 氏 
2022-06-15 オンライン マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2022-05-27 オンライン 金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 LINE Pay株式会社
CISO
笹川 豪介 氏 
2022-05-17 オンライン AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)
パートナー弁護士
末冨 純子 氏 
2022-04-28 会場
オンライン
<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
長瀨 威志 氏 パートナー
コインチェック株式会社
コーポレート管理部 企画G
篠原 雄 氏 
2022-04-22 会場
オンライン
金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田 伸彦 氏 
2022-03-22 会場
オンライン
マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルサービシーズ
橘 敦志 氏 シニアマネジャー
鹿島 浩司 氏 マネジャー 
2022-03-03 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理 株式会社横浜銀行 光安 豊史 氏
株式会社新生銀行 山本 好昭 氏
弁護士法人中央総合法律事務所 高橋 瑛輝 氏 
2022-02-22 会場
オンライン
第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
2022-02-09 会場
オンライン
国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋 大祐 氏 
2022-01-19 会場
オンライン
生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
2022-01-17 会場
オンライン
Embedded Financeの可能性と法的留意点 創・佐藤法律事務所
代表弁護士
斎藤 創 氏
アソシエイト弁護士
浅野 真平 氏 
2021-12-24 オンライン 【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
2021-12-20 会場
オンライン
FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理 プロアクト法律事務所
弁護士
大野 徹也 氏 
2021-11-09 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応 金融庁 尾崎 寛 氏
広島銀行 山根 洋 氏
弁護士法人中央総合法律事務所 國吉 雅男 氏 
2021-10-07 会場
オンライン
<基礎を徹底解説>マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
2021-10-06 会場
オンライン
<重要ポイントを集中解説>FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策 弁護士法人御堂筋法律事務所 
東京事務所
弁護士
高橋 良輔 氏 
2021-09-30 会場
オンライン
日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題 中崎・佐藤法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2021-09-29 会場
オンライン
金融業のデジタル化・高度なUX提供に向けた次世代技術の活用 株式会社日本総合研究所
調査部 金融リサーチセンター
野村 拓也 氏 主任研究員
間瀬 英之 氏 先端技術ラボ リサーチャー 
2021-09-24 会場
オンライン
FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
2021-09-02 会場
オンライン
金融機関における外国人取引の 最新動向と実務対応のポイント 潮見坂綜合法律事務所
弁護士
鈴木 正人 氏 
2021-08-26 会場
オンライン
AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルインダストリー
佐藤 雄一 氏 シニアマネジャー
デロイトアナリティクス
大場 久永 氏 マネジャー 
2021-07-19 会場
オンライン
金融機関におけるサードパーティリスク管理の高度化と実践 有限責任あずさ監査法人
金融事業部
ディレクター
保木 健次 氏 
2021-06-21 会場 金融機関におけるeKYC実装の最新動向と高度化のポイント 有限責任 あずさ監査法人
マネジャー
加藤 愛 氏 
2021-06-15 会場 金融機関によるマネロン・テロ資金供与対策アップデート プロアクト法律事務所
パートナー弁護士
公認不正検査士(CFE)
公認AMLスペシャリスト(CAMS)
大野 徹也 氏 
2021-06-15 会場 気候変動シナリオ分析の最新プラクティスとESGリスク管理の高度化 株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ
谷 賢治 氏
有限責任 あずさ監査法人
山本 卓司 氏 テクニカル・ディレクター
深水 翔太 氏 シニアコンサルタント 
2021-04-16 会場 【会場受講】AIによる不正会計(粉飾決算)検知モデルの開発と実務適用 有限責任 あずさ監査法人
パートナー
清水 多賀雄 氏
シニアマネジャー
秋場 良太 氏 
2021-04-16 会場 【会場受講】保険業界に今求められる『顧客中心』のデジタルトランスフォーメーション実現へのポイント 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
山本 邦人 氏
武内 俊吾 氏 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局 山本 祐実 氏
株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏
NTTデータジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏
株式会社リネア 市川 大介 氏
株式会社三菱UFJ銀行 西 好昭 氏
西村あさひ法律事務所 五十嵐 チカ 氏 
2021-02-26 会場 【会場受講】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策 弁護士法人御堂筋法律事務所
高橋 良輔 氏 弁護士
津田 慧 氏 弁護士 
2021-02-02 会場 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策(AML/CFT等)対応の方向性 プロティビティLLC
宮田 穣 氏 マネージャ
正木 洋輔 氏 アソシエイトマネージャ
清田 雅弘 氏 ビジネスクリエータ 
2021-01-29 会場 【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化 EY・ストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社
アソシエート・パートナー
(元:財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長)
福島 俊一 氏 
2021-01-29 会場 【会場受講】FATF対日相互審査後の金融機関の投資運用に関するAML/CTF審査態勢整備の重要ポイント 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門 統括役
木嶋 謙吾 氏 
2021-01-08 会場 【会場受講】これからの金融サービスの指針「インテグリティ」 帝京大学
経済学部教授
博士(経済学)
宿輪 純一 氏 
2020-12-23 会場 【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士・公認不正検査士
(元金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏 
2020-12-15 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査再延期を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
2020-11-19 会場 【会場受講】AML/KYCの現状と今後の方向性 NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
桑島 八郎 氏 アソシエイトパートナー
山本 邦人 氏 マネージャー
武内 俊吾 氏 シニアコンサルタント 
2020-09-30 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2020-08-28 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田 隆洋 氏
株式会社日本経済新聞社
紙本 雄輔 氏 
2020-08-26 会場 【会場受講】変化を迎える金融サービスの最新トレンドと次のビジネスチャンス ソラミツ株式会社
宮沢 和正 氏 代表取締役社長
株式会社Kyash
森 剛敏 氏 コンプライアンス統括 
2020-06-04 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田 隆洋 氏
株式会社日本経済新聞社
紙本 雄輔 氏 
2020-03-17 会場 FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏 
2020-02-26 会場 FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士
高橋 良輔 氏 
2020-02-05 会場 テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部
マネージング・ディレクター
山崎 千春 氏
シニアマネジャー
秋場 良太 氏 
2020-01-22 会場 AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応 ベーカー&マッケンジー法律事務所
末冨 純子 氏 弁護士
Terrence Gilroy 氏 弁護士 
2020-01-17 会場 在留外国人との取引機会増加と金融機関の実務対応 虎門中央法律事務所
パートナー弁護士
高橋 泰史 氏 
2019-12-09 会場 保険業界において今求められる『顧客中心』のデジタルトランスフォーメーションを実現するには NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
木村 尚志 氏
武内 俊吾 氏 
2019-11-15 会場 投資・運用部門のAML/CFTリスク評価書作成における日米のプラクティス 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門 統括役
市場部門チーフコンプライアンスオフィサー(投融資AMLを含む)
JPインベストメント株式会社
取締役 法務・コンプライアンス・リスク管理部長
木嶋 謙吾 氏 
2019-11-15 会場 令和元年事務年度・証券取引等監視委員会・証券モニタリング基本方針の読み解きと実務対応 稲葉総合法律事務所
パートナー弁護士
鈴木 正人 氏 
2019-11-13 会場 1 日で学ぶ 保険会社担当者向け法律・コンプライアンスの基礎講座 森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士 (元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
『詳解 保険業法』著者
吉田 和央 氏 
2019-10-30 会場 次世代型内部監査の展望、今後の金融モニタリングの方向性 プロティビティLLC
石川 雅信 氏 マネージングディレクタ
森 洋介 氏 アソシエイトディレクタ
久松 達典 氏 マネージャ 
2019-10-25 会場 金融機関における外部委託先管理の再整理 有限責任監査法人トーマツ
シニアマネジャー
田宮 秀樹 氏 
2019-10-23 会場 当局の最新動向を踏まえた金融機関におけるシステム監査 株式会社NTTデータ経営研究所
大野 博堂 氏
市村 雅史 氏 
2019-10-03 会場 金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
2019-09-24 会場 生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応 プロアクト法律事務所
大野 徹也 氏
明治安田生命保険相互会社
徳山 佳祐 氏 
2019-09-20 会場 在留外国人との取引機会増加と金融機関の実務対応 虎門中央法律事務所
パートナー弁護士
高橋 泰史 氏 
2019-09-09 会場 金融商品取引業者の経営陣・事業部門が理解すべき金融コンプライアンスの基礎知識【14選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏 
2019-09-04 会場 保険会社における最新法務 森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士
(元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
吉田 和央 氏 
2019-09-02 会場 検査マニュアルの廃止を踏まえた近時の金融庁の検査・監督の動向 長島・大野・常松法律事務所
弁護士
佐々木 修 氏 
2019-08-28 会場 金融庁の動向を踏まえた内部監査で取り組むべき高度化と態勢整備 PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー 元金融庁監督局特別検査官
佐藤 眞 氏 
マネージャー
正田 洋平 氏  
2019-08-28 会場 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業 情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本 雄輔 氏 
2019-07-30 会場 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
前金融庁監督局銀行第一課
田中 智之 氏 
2019-06-18 会場 マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏  
2019-06-11 会場 「金融検査マニュアル」廃止後におけるリスクベースによる信用リスク予兆管理 プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン
シニア・プリンシパル
足澤 聡 氏 
2019-05-30 会場 マネーロンダリング/不正対策の対応実務とKYCデータ活用 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2019-04-02 会場 FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
2019-02-26 会場 FATF及び当局目線を踏まえた金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士
(元金融庁総合政策局
マネロン・テロ資金供与対策企画室 室長補佐)
高橋 良輔 氏 
2019-02-05 会場 金融機関による不祥事対応と予防 プロアクト法律事務所
パートナー弁護士
公認不正検査士(CFE)
公認AMLスペシャリスト(CAMS)
大野 徹也 氏 
2019-01-29 会場 FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2018-12-12 会場 金融機関におけるデータを活用した継続的監査・モニタリング態勢の構築 プロティビティLLC
石川 雅信 氏 マネージングディレクタ
坂井 英人 氏 シニアマネジャ
新美 昌昭 氏 プリンシパル
 
2018-10-29 会場 FinTechの進展とリテール決済ビジネスの現状と展望 有限責任 あずさ監査法人
金融事業部 金融アドバイザリー部
シニアマネジャー
保木 健次 氏 
2018-09-04 会場 AML/CFTの法的留意点とじぶん銀行の取組み 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉 雅男 氏 パートナー弁護士
株式会社じぶん銀行
酒井 宏二郎 氏 執行役員 
2018-08-07 会場 マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応 真和総合法律事務所
パートナー 弁護士
高橋 大祐 氏 
2018-05-08 会場 2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉 雅男 氏 パートナー弁護士
金澤 浩志 氏 パートナー弁護士(日本・NY州) 
2018-04-26 会場 リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備 プロアクト法律事務所
パートナー弁護士・公認不正検査士
大野 徹也 氏 
2018-04-17 会場 テクノロジーを活用したリスク・コンプライアンス管理態勢の変革 PwCコンサルティング合同会社
シニア・マネージャ
古瀬 泰介 氏 
2018-04-04 会場 金融機関の取り組むべきAML/CFT態勢強化 EYアドバイザリー・アンド・
コンサルティング株式会社
エグゼクティブディレクター
和家 泰彦 氏 
2018-03-06 会場 避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点 アビームコンサルティング株式会社
石川 慎一郎 氏 ディレクター
高田 望 氏 シニアマネージャー
大橋 綾子 氏 マネージャー
佐野 慎一 氏 マネージャー 
2018-02-26 会場 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化 金融庁 検査局総務課
マネー・ローンダリング等モニタリングチーム
昆野 明子 氏 チーム長
専門検査官・弁護士
高橋 良輔 氏 
2018-02-01 会場 AML・CFT 対策に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
2017-09-12 会場 Open APIがもたらす金融ビジネスのオープンイノベーション アビームコンサルティング株式会社
金融・社会インフラ ビジネスユニット
銀行・証券セクター
福田 厚司 氏 ディレクター
長尾 健一 氏 マネージャー 
2016-11-16 会場 「仮想通貨」に係わるFintech法の論点整理と実務への影響 東京霞ヶ関法律事務所
パートナー
財団法人GBL研究所理事、立教大学法科大学院講師、
税務大学校講師、明治学院大学法学部講師等
遠藤 元一 弁護士 
2016-07-27 会場 非清算集中デリバティブ取引に係る証拠金規制の最新動向と実務対応 TMI総合法律事務所
塚本 晃浩 弁護士
有限責任 あずさ監査法人
金融事業部 シニアマネージャー
保木 健次 氏 
2016-02-02 会場 非清算集中デリバティブ取引に係る証拠金規制の最新動向と実務対応 TMI総合法律事務所
塚本 晃浩 弁護士
有限責任あずさ監査法人
保木 健次 氏 金融事業部 シニアマネージャー 
2015-12-18 会場 平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-12-18 会場 【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-04-03 会場 改正犯収法を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実践 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
前金融庁監督局総務課課長補佐
國吉 雅男 弁護士 
2015-03-04 会場 店頭デリバティブ取引に係る規制動向と必要な実務対応 有限責任 あずさ監査法人 金融事業部
保木 健次 氏 シニアマネージャー
八木橋 論 氏 コンサルタント 
2014-03-06 会場 提携ローン問題等を踏まえた反社対応に係る今後の検査・監督の目線 弁護士法人中央総合事務所
パートナー
前金融庁監督局総務課課長補佐
國吉 雅男 弁護士 
2006-03-27 会場 マネッジド・フューチャーズ マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ
マネージング・ディレクター
白木 信一郎 氏 
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