取引時確認に関する過去に開催したセミナー48 件中 1 ~ 48件を表示します |
開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 |
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2023-07-07 | オンライン | 【長期配信】<元金融庁立案担当者解説!>改正資金決済法におけるステーブルコイン法制・電子移転可能型前払式支払手段・犯収法等の実務対応ポイント | TMI総合法律事務所 弁護士 (前金融庁企画市場局信用制度参事官室 課長補佐) 市古 裕太 氏 |
2023-01-13 | オンライン | 【リバイバル配信】「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
2022-10-21 | オンライン | 【リバイバル配信】令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 | 堀総合法律事務所 藤池 智則 氏 パートナー 弁護士 関口 諒 氏 弁護士 |
2022-10-13 | オンライン | 【リバイバル配信】保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 | プロアクト法律事務所 弁護士・公認不正検査士 徳山 佳祐 氏 |
2022-12-22 | オンライン | 「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
2022-10-12 | オンライン | 令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 | 堀総合法律事務所 藤池 智則 氏 パートナー 弁護士 関口 諒 氏 弁護士 |
2022-09-30 | オンライン | 保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 | プロアクト法律事務所 弁護士・公認不正検査士 徳山 佳祐 氏 |
2021-10-19 |
会場 オンライン |
「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【22選】 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
2021-10-07 |
会場 オンライン |
<基礎を徹底解説>マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ | 森・濱田松本法律事務所 弁護士 白根 央 氏 |
2021-10-06 |
会場 オンライン |
<重要ポイントを集中解説>FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 弁護士 高橋 良輔 氏 |
2021-09-30 |
会場 オンライン |
日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題 | 中崎・佐藤法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
2021-04-23 | 会場 | 【会場受講】<3時間で学ぶ>資金決済法制の基礎と最新規制動向 | フォーカスエイド法律事務所 代表弁護士 (元:金融庁 企画市場局市場課専門官) 藤井 豪 氏 |
2021-03-02 | 会場 | 【会場受講】当局の動向を踏まえた金融サービスの高度化に向けた現状の潮流と論点 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 堀 天子 氏 |
2021-02-26 | 会場 | 【会場受講】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 高橋 良輔 氏 弁護士 津田 慧 氏 弁護士 |
2021-02-02 | 会場 | 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策(AML/CFT等)対応の方向性 | プロティビティLLC 宮田 穣 氏 マネージャ 正木 洋輔 氏 アソシエイトマネージャ 清田 雅弘 氏 ビジネスクリエータ |
2020-11-20 | 会場 | 【会場受講】1日で学べる!保険会社担当者に今必要な 法務・コンプライアンスの実務講座 | 村田・若槻法律事務所 パートナー弁護士 足立 格 氏 |
2020-06-11 | 会場 | 【会場受講】金融サービス仲介法制・決済法制で押さえるべきポイント | TMI総合法律事務所 滝 琢磨 氏 パートナー弁護士 (元金融庁総務企画局市場課) 白澤 光音 氏 弁護士 (元金融庁総務企画局市場課) |
2020-02-26 | 会場 | FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士 高橋 良輔 氏 |
2020-01-31 | 会場 | 決済・仲介法制の最新動向とビジネスサイドでの留意点 | TMI総合法律事務所 滝 琢磨 氏 パートナー弁護士 (元金融庁総務企画局市場課) 白澤 光音 氏 弁護士 (元金融庁総務企画局市場課) |
2019-11-20 | 会場 | 決済法制の横断的解説とビジネス構築上の留意点 | TMI総合法律事務所 弁護士 白澤 光音 氏 |
2019-07-30 | 会場 | マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 前金融庁監督局銀行第一課 田中 智之 氏 |
2019-05-30 | 会場 | マネーロンダリング/不正対策の対応実務とKYCデータ活用 | 中崎国際法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
2019-05-21 | 会場 | 「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
2019-01-29 | 会場 | FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 國吉 雅男 氏 |
2018-11-12 | 会場 | マネーロンダリング/不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 | 中崎国際法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
2018-02-01 | 会場 | AML・CFT 対策に関する法的留意点 | 森・濱田松本法律事務所 弁護士 白根 央 氏 |
2017-07-31 | 会場 | 金融犯罪対策等の基礎講座 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー 國吉 雅男 弁護士 |
2017-07-21 | 会場 | 決済サービス法務の基礎講座 | 片岡総合法律事務所 高松 志直 弁護士 |
2017-04-07 | 会場 | マネー・ローンダリング等防止態勢の構築に関する法的留意点 | 森・濱田松本法律事務所 白根 央 弁護士 |
2016-11-01 | 会場 | 金融機関のための改正犯収法の実務解説 | 廣渡法律事務所 廣渡 鉄 弁護士 |
2016-07-15 | 会場 | 改正犯収法におけるリスクベース・アプローチの実務 | PwCあらた監査法人 ディレクター 白井 真人 氏 |
2016-07-08 | 会場 | CRS(共通報告基準)対応と事例研究 | PwCあらた監査法人 白井 真人 氏 ディレクター 海老田 一夫 氏 シニア・マネージャー 髙見 昂平 氏 マネージャー |
2016-07-01 | 会場 | 改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点 | 森・濱田松本法律事務所 白根 央 弁護士 |
2016-05-30 | 会場 | 改正犯収法等を踏まえた金融機関の態勢整備・事務・システム見直しの着眼点 | 浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
2016-04-14 | 会場 | 改正犯罪収益移転防止法が金融機関に与える影響と対応 | 小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士 |
2015-12-18 | 会場 | 平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 (前金融庁監督局総務課 課長補佐) 國吉 雅男 氏 |
2015-12-18 | 会場 | 【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 (前金融庁監督局総務課 課長補佐) 國吉 雅男 氏 |
2015-11-30 | 会場 | 改正犯収法等を踏まえた金融機関の事務・システム見直しの着眼点 | 浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
2015-10-30 | 会場 | 改正犯収法・政省令案等の概要と実務対応における留意点 | 森・濱田松本法律事務所 白根 央 弁護士 |
2015-07-08 | 会場 | 改正犯収法等を踏まえた金融機関の事務・システム見直しの着眼点 | 浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
2015-03-05 | 会場 | 金融機関におけるマイナンバーの情報管理 | 牛島総合法律事務所 パートナー 影島 広泰 弁護士 |
2015-02-05 | 会場 | 改正犯収法等を踏まえた金融機関の事務・システム見直しの着眼点 | 浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
2013-04-09 | 会場 | 改正犯罪収益移転防止法と取引時確認のポイント | 小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士 |
2013-03-01 | 会場 | 改正犯収法とその実務運用上のポイント | 尾高・浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
2012-11-21 | 会場 | 金融機関における改正犯収法・FATCAへの実務対応 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 手塚 崇史 弁護士 |
2012-08-01 | 会場 | 金融機関における改正犯罪収益移転防止法・FATCA対応上の留意点 | 尾高・浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
2012-04-10 | 会場 | 新犯罪収益移転防止法が金融実務に与える影響 | 尾高・浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
2012-02-09 | 会場 | 改正犯罪収益移転防止法及び米国FATCA法を巡る最新動向とマネー・ローンダリング対策に係る顧客管理実務 | あらた監査法人 リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー 白井 真人 氏 |