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【リバイバル配信/EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関のコンダクトリスク管理の取り組みと顧客本位の業務運営実現のポイント
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PEPsに関する過去に開催したセミナー

24 件中 1 ~ 24件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2022-06-07 オンライン 【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 LINE Pay株式会社
CISO
笹川 豪介 氏 
2022-05-27 オンライン 金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 LINE Pay株式会社
CISO
笹川 豪介 氏 
2021-11-29 会場
オンライン
金融機関の保険窓販実務に関するコンプライアンス 弁護士法人中央総合法律事務所
代表社員弁護士 パートナー
東京事務所 副所長
錦野 裕宗 氏 
2020-09-30 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2019-08-28 会場 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業 情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本 雄輔 氏 
2019-05-30 会場 マネーロンダリング/不正対策の対応実務とKYCデータ活用 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2018-11-12 会場 マネーロンダリング/不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2018-05-08 会場 2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉 雅男 氏 パートナー弁護士
金澤 浩志 氏 パートナー弁護士(日本・NY州) 
2018-02-01 会場 AML・CFT 対策に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
2017-04-07 会場 マネー・ローンダリング等防止態勢の構築に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2016-11-01 会場 金融機関のための改正犯収法の実務解説 廣渡法律事務所
廣渡 鉄 弁護士 
2016-07-15 会場 改正犯収法におけるリスクベース・アプローチの実務 PwCあらた監査法人
ディレクター
白井 真人 氏 
2016-07-01 会場 改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2016-05-30 会場 改正犯収法等を踏まえた金融機関の態勢整備・事務・システム見直しの着眼点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2016-04-14 会場 改正犯罪収益移転防止法が金融機関に与える影響と対応 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士 
2016-03-25 会場 金融機関が取組むべきコンプライアンス上の課題 金融庁 検査局 総務課
法令遵守等モニタリングチーム
専門検査官・弁護士
佐野 俊介 氏 
2015-12-18 会場 平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-12-18 会場 【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-11-30 会場 改正犯収法等を踏まえた金融機関の事務・システム見直しの着眼点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2015-10-30 会場 改正犯収法・政省令案等の概要と実務対応における留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2015-07-08 会場 改正犯収法等を踏まえた金融機関の事務・システム見直しの着眼点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2015-04-03 会場 改正犯収法を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実践 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
前金融庁監督局総務課課長補佐
國吉 雅男 弁護士 
2015-02-05 会場 改正犯収法等を踏まえた金融機関の事務・システム見直しの着眼点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2011-04-15 会場 犯罪収益移転防止法の改正に基づく新たなマネロン規制 弁護士法人三宅法律事務所
渡邉 雅之 弁護士 
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